BergVoll GmbH
Compliance und Due Diligence
BergVoll bietet fundierte Compliance- und Due-Diligence-Dienstleistungen, die die vollständige Einhaltung der Schweizer und europäischen Regulierungsrahmen sicherstellen. Unser Ansatz verbindet rechtliche, operative und ethische Schutzmassnahmen, um Kunden, Geschäftspartner und alle am internationalen Handel Beteiligten zu schützen.
Schweizer und europäische Regulierungs-Compliance
Wir stellen die Übereinstimmung mit allen anwendbaren Schweizer und EU-Vorschriften sicher, einschliesslich gesellschaftsrechtlicher Pflichten, Handelskontrollen, AML/CTF-Standards und branchenspezifischer rechtlicher Anforderungen für Rohstoffe, Technologie und Logistik.
Dokumentenrückverfolgbarkeit & Verifizierung
Wir schaffen und pflegen die vollständige Rückverfolgbarkeit vertraglicher, logistischer und kommerzieller Dokumente entlang der gesamten Lieferkette. Das gewährleistet Transparenz, Verantwortlichkeit und prüfbereite Dokumentation für jede Transaktion.
Prüfung von Lieferanten & Geschäftspartnern
Wir prüfen Lieferanten, Vermittler und Geschäftspartner in strukturierten Verfahren, die Identitätsprüfung, Finanzbewertung, Sanktionsprüfungen und Compliance-Kontrollen umfassen, und verringern so operative und Reputationsrisiken.
Prävention rechtlicher Risiken
Wir erkennen und mindern proaktiv rechtliche Risiken im internationalen Handel – gerade in der Schweiz von besonderer Bedeutung – und stellen sicher, dass jede Geschäftsbeziehung und jede Transaktion geschützt, regelkonform und auf die regulatorischen Erwartungen abgestimmt bleibt.
Audit- & Überwachungsmechanismen
Wir implementieren kontinuierliche Überwachungsverfahren, interne Auditkontrollen und Compliance-Rahmenwerke, mit denen Unternehmen auch in risikoreichen oder stark regulierten Märkten sichere, transparente und gut dokumentierte Abläufe aufrechterhalten können.