BergVoll GmbH
Compliance e due diligence
BergVoll offre solidi servizi di compliance e due diligence, pensati per garantire il pieno rispetto dei quadri normativi svizzeri ed europei. Il nostro approccio integra tutele legali, operative ed etiche per proteggere clienti, controparti e tutti gli attori coinvolti nel commercio internazionale.
Conformità normativa svizzera ed europea
Garantiamo il rispetto di tutte le normative svizzere e UE applicabili, inclusi gli obblighi societari, i controlli sul commercio, gli standard antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) e i requisiti legali settoriali relativi a materie prime, tecnologia e logistica.
Tracciabilità e verifica dei documenti
Stabiliamo e manteniamo la completa tracciabilità dei documenti contrattuali, logistici e commerciali lungo l’intera catena di fornitura. Ciò garantisce trasparenza, responsabilità e una documentazione pronta per gli audit per ogni transazione.
Verifica di fornitori e controparti
Valutiamo fornitori, intermediari e partner commerciali attraverso processi di verifica strutturati che comprendono la verifica dell’identità, la valutazione finanziaria, i controlli sulle sanzioni e l’esame di conformità, riducendo l’esposizione ai rischi operativi e reputazionali.
Prevenzione dei rischi legali
Individuiamo e mitighiamo in modo proattivo i rischi legali legati al commercio internazionale – un aspetto particolarmente importante in Svizzera – assicurando che ogni rapporto commerciale e ogni transazione restino tutelati, conformi e allineati alle aspettative normative.
Meccanismi di audit e monitoraggio
Implementiamo procedure di monitoraggio continuo, controlli di audit interno e quadri di compliance che consentono alle aziende di mantenere operazioni sicure, trasparenti e ben documentate in mercati ad alto rischio o fortemente regolamentati.